Нарушение в деятельности артели обнаружила прокурорская проверка. Бесконтрольные сделки с золотом артель «Нейва» проводила с 2014 по 2016 года. Операции должен был контролировать Росфинмониторинг, однако информация не была предоставлена в ведомство.
В артели, вопреки требованиям законодательства, не были разработаны правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, соответствующее квалификационным требованиям, ответственное за реализацию указанных правил, не организовано обучение сотрудников в рассматриваемой сфере рассказали в облсуде.
Как пишет «Наша газета», артель оштрафована на 200 тысяч рублей.
© TagilCity.ru