В 2016 году злоумышленники под видом действующего юрлица заключали договоры на грузоперевозки. После того, как клиенты переводили им деньги, сообщники переставали выходить с ними на связь. Деньги переводились на счет другого юрлица, а затем на личные счета обвиняемых.
За год от действий мошенников пострадали 10 компаний. Общий ущерб оценивается в 1,4 млн рублей.