Жителем Екатеринбурга в рамках договора оказания услуг было переведено 1,3 миллиона евро на счет компании, зарегистрированной в Восточной Европе. Было установлено, что сделка фиктивная.
В результате Уральская оперативная таможня возбудила уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение перевода на счет нерезидента с использованием поддельных документов).