Невьянская артель оштрафована на 200 тыс. рублей за бесконтрольные сделки с золотом

Невьянская артель оштрафована на 200 тыс. рублей за бесконтрольные сделки с золотом

13 марта 2018, 18:10
Происшествия
Оформляя банковские сделки купли-продажи золота на сумму, превышающую 600 тысяч рублей, артель старателей «Нейва» скрыла от контролирующих органов информацию, за что получила штраф 200 тыс. рублей.

Нарушение в деятельности артели обнаружила прокурорская проверка. Бесконтрольные сделки с золотом артель «Нейва» проводила с 2014 по 2016 года. Операции должен был контролировать Росфинмониторинг, однако информация не была предоставлена в ведомство.

В артели, вопреки требованиям законодательства, не были разработаны правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, соответствующее квалификационным требованиям, ответственное за реализацию указанных правил, не организовано обучение сотрудников в рассматриваемой сфере рассказали в облсуде.

Как пишет «Наша газета», артель оштрафована на 200 тысяч рублей.

© TagilCity.ru

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter