Мошенники из Екатеринбурга провели незаконные банковские операции на 1 млрд рублей

10 июня 2018, 12:15Добавить новость
Екатеринбург,мошенники,банк,суд,статья,злоумышленники
9 июня суд Екатеринбурга вынес приговор группе лиц, которые осуществляли банковские операции в обход официальных банковских структур. Извлечение дохода на сумму более 1 млрд рублей. Следствие установило, что в период с января 2007 года по апрель 2011 житель Екатеринбурга вместе с восьмью сообщниками самостоятельно осуществляли незаконные банковские операции без получения специального разрешения (лицензии).

К злоумышленникам обращались физические и юридические лица, желающие скрыть результаты финансово-хозяйственной деятельности путем вывода из оборота предприятий безналичных денежных средств и перевода их в наличные.

Преступная группа путем мнимых сделок и подложных документов помогала «клиентам» вывести крупные суммы денег. За это «клиенты» возвращали мошенникам обусловленный процент денег.

По решению судебного приговора члены преступной группы получили от трех до четырех лет лишения свободы по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность, осуществленная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 496
Подписаться на новости