Posted 8 ноября 2010,, 11:54
Published 8 ноября 2010,, 11:54
Modified 14 декабря 2023,, 15:56
Updated 14 декабря 2023,, 15:56
Российские мошенники научились экспортировать деньги
Это в 21 раз больше, чем в 2008 году. При выводе капитала чаще всего используется следующий механизм: российская фирма заключает фиктивный внешнеторговый контракт с фирмой, работающей за рубежом, на поставку товаров. Российская компания перечисляет стопроцентную предоплату, а в уполномоченный банк представляет для подтверждения поддельную грузовую декларацию. Фактически товары в Россию не приходят. Под сделку создается компания-однодневка, которая и должна предоставить фальшивую декларацию о получении импортной поставки, перевести деньги на нужный счет и самоликвидироваться. Сейчас, по оценке таможни, признаки фирм-однодневок есть у 70 процентов участников внешнеэкономической деятельности.