Тагильская компания хотела обналичить 6,7 млн рублей через фиктивную сделку

Тагильская компания хотела обналичить 6,7 млн рублей через фиктивную сделку
Тагильская компания хотела обналичить 6,7 млн рублей через фиктивную сделку
13 августа, 14:03ОбществоФото: 1МI
6,7 млн рублей взыскано с организации в Нижнем Тагиле в доход государства за то, что руководство компании по фиктивной сделке намеревалось вывести активы юридического лица.

Незаконный вывод денежных средств юридического лица пресекла прокуратура Нижнего Тагила по Ленинскому району, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

С помощью фиктивной сделки руководство тагильской организации попыталось передать 6,7 млн рублей в интересах жителя Нижнего Тагила, минуя при этом банковские механизмы. Указанная сумма юрлицом по банковскому переводу в качестве задатка за участие в торгах была переведена организации, которая занимается продажей имущества. Затем организаторам торгов от юрлица было предоставлено заявление, в котором была просьба вернуть денежные средства на счет физического лица, откуда в последствии средства были сняты.

Суд удовлетворил прокурорский иск и признал операции по переводам денежных средств недействительными, так как было установлено, что действия юрлица были предприняты с целью обналичивания финансов. При этом обналичивание денежных средств миновало государственный, финансовый и налоговый контроль. Полученные таким способом деньги были переданы в пользу государства в рамках российского законодательства.

Напомним, директор ООО «Уральская независимая теплоэлектросетевая компания» в Екатеринбурге присваивал зарплату фиктивных работников. Таким образом ему удалось похитить у предприятия почти 8 миллионов рублей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter