Следствием установлено, что в 2018 году обвиняемый, занимая пост директора предприятия, скрыл восемь миллионов рублей денежных средств организации при том, что у компании имелась задолженность по налогам на сумму семь миллионов рублей. Сокрытие денежных средств было осуществлено путем платежей, минуя расчетные счета компании, на которые было выставлено поручение на списание средств в счет уплаты долга по налогам.
В отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело по статье «Сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам» (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). В ходе следствия он признал свою вину и погасил задолженность в размере семи миллионов рублей.
В связи с погашением задолженности от мужчины поступило ходатайство о применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Суд, приняв во внимание все обстоятельства, постановил прекратить уголовное преследование в отношении екатеринбуржца и назначить ему наказание в виде судебного штрафа в размере 150 тысяч рублей.
В Реже директор компании получил 3,5 года лишения свободы условно за неуплату 213 миллионов рублей по налогам и сборам.