Установлено, что в период с 2015 по 2018 годы, действуя как физическое лицо, тагильчанин регистрировал в нежилом помещении по адресу улица Индустриальная мигрантов. В период с 2014 по 2019 годы мужчина в составе группы лиц, действуя по предварительному сговору, организовывал незаконное пребывание иностранных граждан на территории муниципалитета.
Также в период с 2017 по 2018 годы мужчина, используя юридическое лицо, соучредителем которого являлся, заключал с иностранцами фиктивные трудовые договоры с целью получения прибыли. Фактически мигранты какие-либо работы в организации не осуществляли.