Предложено исключить несколько устаревших оснований. В частности, убрать из списка операции с высокими комиссиями или заградительными тарифами, из списка могут уйти «нестандартные и сложные расчеты».
К новым основаниям относятся регулярное снятие денег физическими лицами, если средства поступают от компании или индивидуального предпринимателя и отказ клиента от разовой операции по счету.
Кроме того, отмечается, что у банков могут возникать вопросы к организациям, расходы которых существенно превышают доходы. Под подозрение могут попасть юрлица, оплачивающие транспортные или медицинские услуги криптовалютой.