По версии следствия, Иван К. в течении 11 месяцев (с января по ноябрь 2022 года) приобретал немаркированную табачную продукцию. Суммарно на сигареты без акцизов Иван потратил 2,9 млн рублей. В дальнейшем подсудимый планировал перепродать незаконно приобретенный товар.
Покупал сигареты без акцизов подсудимый в городе Верхняя Тура, а затем на своем автомобиле «Мерседес-Бенц» перевозил и хранил их в Нижнем Тагиле.
В суд материалы дела были переданы еще в марте 2023 года. Заседание было назначено сначала на апрель, а затем его отложили до мая. Но и во второй раз суд перенесли. Третье заседание назначено на середину июля 2023 года.