Гражданину предъявлено обвинение по пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ (Совершение переводов в иностранной валюте и валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
По данным следствия, в 2013–2014 года обвиняемым совершались переводы за границу по подложным документам. Он предоставлял ложную информацию об основаниях, целях и назначении переводов. Кроме того, обвиняемый действовал вместе с сообщниками. В отношении них расследуется отдельное уголовное дело.
Для совершения операций регистрировались номинальные организации, а также их руководители, открывались счета в банках по подложным документам.
Материалы дела были переданы в суд на рассмотрение. Кроме того, на имущество обвиняемого наложен арест.