Posted 6 декабря 2019,, 09:42
Published 6 декабря 2019,, 09:42
Modified 17 сентября 2022,, 16:36
Updated 17 сентября 2022,, 16:36
Издание News.ru, установило, что 37 миллионов долларов полковник ввез из-за рубежа. Еще 20 миллионов долларов при обыске не имели опознавательных знаков, 14 миллионов долларов он снял через «Московское ипотечное агентство» и ещё
12 миллионов долларов были получены полковником в АКБ «Связь-Банк». В это же время, летом 2016 года, он снял миллион долларов в Юниаструм банке. Также миллион долларов он обналичил в Инвестторгбанке. И по несколько сотен долларов полковник снимал в таких банках, как ВТБ, Сбербанк, Промсвязьбанк, Абсолют Банк, Новикомбанк и «М2М Прайвет банк», у которого позднее отозвали лицензию.
Еще 100 тысяч долларов были помечены печатями «Раунд»-банка.
25 миллионов рублей были получены в банке «Открытие», 45 миллионов рублей – в СБ банке, также лишившегося лицензии, и еще пять миллионов рублей – в Московском кредитном банке.
Также при обыске были обнаружены пачки денег с печатями банка «Новое время».